[掲載情報は2016/07/17(日)時点の求人情報です] 求人コード3001244316
事業内容
銀行業
所在地
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-5住友不動産九段下ビル4F
設立
1976年6月(東京支店)
代表者
レミー ・ゼンター
従業員数
27名 (平成28年3月現在)
※掲載終了
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募集背景
国際的な犯罪組織との接触を排除し、経済制裁措置並びに制裁リストの更新に即応して取引の安全を確保し、本邦法令ならびに本店のガイドラインに沿った組織運営が求められています。今後のビジネス展開に向けての布陣になります。
仕事内容

貿易金融専門の外国銀行のコンプライアンス業務です。金融経験に基づく柔軟な対応力・即戦力に期待します。

具体的な仕事内容
■社内規程の整備
本邦法令並びにグループ内のルールに沿って適宜、変更を行い、実施に移すこと。 必要な場合は改善策を含めて、本店に適宜通知すること

■法令遵守態勢の策定と実施
年次の策定作業と3ヶ月ごとに進捗状況を本店へ報告

■取引の可否及び承認申請
実行の是非について個々の取引の実行承認。本店への承認依頼及び本店との折衝

■疑わしい取引の管理
マネーロンダリングの防止策のレビューと必要な報告業務

■KYC (Know Your Customer)文書
KYC情報が最新に更新されているか、また、年次更新が適切に行われているかモニターを行う。 新規顧客については、適切なデューデリジェンスを実施

■トレーニング
本店と連絡をとりながら、適切な研修資料を準備し、実施。新入行員へのマネーロンダリング向けのトレーニングの実施

■監督当局との折衝
支店のコンプライアンス業務に関して日本銀行、金融庁、財務省との対応

■法務対応
国内取引から生じる法律問題について本店の法務部門と連携し、国内の弁護士事務所と対応



対象となる方

【大卒以上】銀行でのコンプライアンス経験

■銀行業務にて最低5年以上のコンプライアンス経験 (外資系銀行の業
務経験は尚可)

■銀行業務に係る諸法令に精通していること

■銀行商品に対する知識(貿易金融については尚可)があること

■社内部署並びに各ビジネスラインとのコミュニケーションケーショ
ン能力が高いこと

■優先順位の高い業務を同時に複数こなせること

■英語能力(読解・作成)が高いこと

■ワード・エクセル等の実務能力

選考のポイント
経験者で、かつイ二シャティブを取れる方を探しています。 
少人数ながら求められる精度が高いポジションです。
勤務地

東京支店
東京都千代田区神田神保町3-5 住友不動産九段下ビル4F

東京メトロ半蔵門線 九段下駅 徒歩5分

勤務時間
8:45〜17:00(実働 8時間、休憩 60分)
雇用形態
正社員
給与
月給35万円以上

予定年収600万円〜
※上記はあくまでも目安です。給与に関してはご経験・スキル等を考慮し決定いたします
賞与
年2回(月次給与6ヵ月分)
待遇・福利厚生
各種社会保険完備
確定給付年金制度
週休2日制
食事手当
休日・休暇
■完全週休2日制(土・日)
■有給休暇
■慶弔休暇
■育児休暇
■介護休暇 など

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