株式会社商工組合中央金庫

【ポテンシャル歓迎/東京】コンプライアンス担当（AML）◆マネーローンダリング対策等/専門性身に着く

---

※ポテンシャル歓迎【政策中小企業専門の総合金融機関である商工組合中央金庫にて、コンプライアンス統括部　金融犯罪対策室にてマネーローンダリング対策等の態勢整備の一翼を担っていただきます。】
■マネーローンダリング対策等の企画・推進・管理
マネーローンダリング対策の実務経験や専門知識を活用し金庫全体の態勢整備を担っていただきます。具体的には、マネーロンダリングや外国送金業務がメインとなります。当行は外国為替にも力を入れており、というのも規制がかなり厳しく、他行では取り扱う銀行は縮小しています。この部署を通して送金受金可否等を判断致します。
■魅力点：
金融機関出身の方だとジョブローテーションで同じような部署へ配置された方は多いと思うのですが、すぐに部署移動がなくいため、専門性を磨くことが可能です。同部署はこれからが立上フェーズになります。
■転勤頻度：
5年前後での引っ越しを伴わない異動（部内異動）があります。同部署に10年近く在籍しているものもおり、面談や評定を通じて異動先決めるため、無理な異動はございません。本部へ行く場合、基本は営業店へのリターンはないため、専門性を高めることができます。
■働き方：
残業時間は平均20～30時間程度で、繁忙期に最大50時間程度が想定されます。相談に応じる形で、リモートについては全部署対応しております。頻度としましては、週1回～3回が目安になります。※想定業務量によって変わってくるため、面接の中ですり合わせをさせていただきます。（個別に変動する可能性があります）
■組織構成
コンプライアンス統括部/企画部//金融犯罪対策室/法務対策室に分かれており、全体で５～10名の行員が在籍しております。
■求める人物像について
ガバナンスの強化、および社内改革を進める観点から、外部の目、文化を積極的に取り入れる必要があります。
そのため、専門的な知見を有し、忌憚なく内外に意見具申できる人材の獲得を目指しております。
■商工中金について
・日本全国47都道府県に店舗網があります。また、海外にも4拠点を有する他、国内外のさまざまな機関と提携を結び、幅広いネットワークをもっています。このネットワークを活かして中小企業に多様な情報を提供し、ビジネスマッチングやM&Aなど企業同士の縁結びも支援しています。

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

---

＜応募資格/応募条件＞
■必須要件：
・CAMS資格保有者
・メガバンク・大手地方銀行等におけるマネーロンダリング対策業務の実務経験3年以上

＜勤務地詳細＞
本社
住所：東京都中央区八重洲2-10-17
勤務地最寄駅：JR線／有楽町・東京駅
受動喫煙対策：屋内全面禁煙

---

＜転勤＞
当面なし

＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可

＜オンライン面接＞
可

＜標準的な勤務時間帯＞
8:40～17:10
時間外労働有無：有
＜その他就業時間補足＞
※企画業務型裁量労働制を採用しています。みなし労働時間：7時間30分管理監督者の場合残業代支給無

正社員

---

＜雇用形態補足＞
管理監督者
期間の定め：無
補足事項なし

通勤手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：全額支給（但し、上限月額5万円）
住宅手当：寮・社宅制度有り
寮社宅：独身寮・世帯社宅
社会保険：健保組合完備
厚生年金基金：補足事項なし
退職金制度：65歳までの再雇用制度有、役職定年55歳

＜定年＞
60歳

＜教育制度・資格補助補足＞
人材の教育・育成には従来より力を入れており、職員の知識・能力のレベルアップ、さらには取引先の経営層と信頼関係を築くことの出来る人材育成に必要な研修体系を用意しています。（階層研修・テーマ別研修等）

＜その他補足＞
所定の福利厚生制度の他、外部の大手福利厚生業者との契約により、全国の保養所・提携施設などの利用が可能です。

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇14日～21日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
年間休日日数121日

勤続休暇制度、連続休暇制度、半日休暇、時間休、保存休暇制度、育児・介護・産前産後休暇等
※有給休暇（1年目：～16日（入庫月によって変動）、5年目まで：16日、それ以降21日）