ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社

【東京】AML/CFT担当 ※AML・CFTの高度化推進/金融犯罪の未然・拡大防止/SMBCグループ

---

【AML・CFTの高度化推進に向けた戦略立案/SMBCグループの安定性◎】
■採用背景：FATFからの要請や金融犯罪の増加からAML/CFTの対応及び金融犯罪対策の高度化が必要不可欠となっている近年。当社でもAML/CFT態勢の高度化推進や金融犯罪に対する未然・拡大防止が求められており体制強化を図るため新たな仲間を募集する運びとなりました。
■業務内容：
＜AML/CFT対応＞
金融庁GL対応および高度化に資する企画立案、リスク評価書の策定、疑わしい取引の届出 等
＜金融犯罪対策＞
発生時の初動対応および防止策の立案、他の金融機関との連携による抑止策の対応
※上記に加えて疑わしい取引などに関する業務フロー整備や海外子会社のリスク管理に関わる業務などもお任せ致します。
■組織構成：コンプライアンス統括部は配属となるAML金融犯罪対策グループの他、法務対応を行う法務グループ、コンプライアンスに関わる施策企画・運営を行う企画グループ、各セクションの業務モニタリングを行うモニタリンググループの4グループから構成されており全体で20名、各グループ4～5名が在籍しております。
■本ポジションの魅力：2線部署の立場から業務遂行上のリスクを確認、全社横断的に施策を実施していくことが多いため経営に近い立場で業務に携わることができる環境です。また当社はSMBCグループ内でも主要会社の位置づけとなっておりSMBCやSMCCなどのグループ他社と同じ高いレベルで施策の企画・運営を行っていきます。
■当社について：SMBCグループの一員として、個人向け金融サービスを提供しております。経営の安定性が非常に高いだけでなく、積極的に新しいサービスや事業展開も行っており最新のFinTech技術を取り入れることやデジタル化を推進するなど安定と成長両方の側面を持った企業です。

変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上

---

＜応募資格/応募条件＞
■必須要件：
・金融機関にてリスク、コンプライアンス管理経験をお持ちの方
■歓迎要件：
・AML/CFT及び金融犯罪対策経験をお持ちの方

＜勤務地詳細＞
本社
住所：東京都江東区豊洲2-2-31 SMBC豊洲ビル
勤務地最寄駅：東京メトロ有楽町線／豊洲駅
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

---

＜転勤＞
当面なし

＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可

＜オンライン面接＞
可

＜勤務時間＞
9:00～17:30 （所定労働時間：7時間30分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有

正社員

---

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
3ヶ月

通勤手当、家族手当、住宅手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：交通費全額支給
家族手当：有配偶者によって手当・補助額変動有（規程あり）
住宅手当：借上社宅制度・住宅手当制度
社会保険：社会保険完備
厚生年金基金：特記事項無し
退職金制度：特記事項無し

＜定年＞
60歳
定年後の再雇用制度（65歳）

＜副業＞
可

＜育休取得実績＞
有

＜教育制度・資格補助補足＞
■充実した研修制度を用意しています
■未経験でも安心してご入社頂ける環境です
■資格取得奨励規程があり、対象資格を取得した場合に一時金を支給する制度があります

＜その他補足＞
■財形貯蓄制度有り
■昼食費補助手当
■カフェテリアプラン
※カフェテリアプランとは、スポーツ施設利用補助やレジャー施設利用補助、育児サービス施設利用補助等、様々なメニューから自由に選択、利用できる福利厚生制度です

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇10日～20日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
年間休日日数123日

リフレッシュ休暇5日間（４月在籍者）、年末年始12月30日～1月3日（5日間）、有給休暇（試用期間満了後3日間付与、6ヶ月経過後10日間付与）、慶弔休暇、誕生日休暇（配偶者含む)、産前産後休暇