株式会社肥後銀行

【熊本】マネー・ローンダリング等金融犯罪対策担当者

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■募集背景：
世界では北朝鮮情勢やロシアによるウクライナ侵攻など国際社会を取り巻く環境が刻々と変化しており、また当行が地盤とする熊本では、海外からの企業進出などに伴い人の交流をはじめ経済の活性化が進んでいきます。一方で、地域金融機関としては、犯罪収益の移転を防止し、外為法を遵守することにより健全な金融システムを維持することがますます重要になっていきます。
このような環境変化に対応し、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下「マネロン・テロ資金供与」という。）対策を目的とした犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯収法」という。）や、外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」という。）などの関係法令を遵守するために、取引時確認などの金融機関に求められる基本的な事務を適切に行い、加えて取引のモニタリングや分析もこれまで以上に詳細に行っていく必要があります。そこで、法令実務、データ分析、外国為替などの経験を持つ人材を必要としており、今回募集することになりました。

■業務内容：
CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室での業務に携わっていただきます。主な業務内容は下記の通りです。

■業務詳細：
（1）マネー・ローンダリング等金融犯罪防止管理の統括
（2）反社会的勢力等対応の統括
（3）内国為替・外国為替、コルレス管理等の前各号に係る対応ルールの策定
（4）マネー・ローンダリング等に係る各部室所店の監督、指導、教育、個別相談等の実施
（5）マネー・ローンダリング等に係るリスクの調査、研究、特定、評価及び「リスク評価書」策定
（6）所管業務に係る当局報告、届出等の対応
（7）その他、マネー・ローンダリング等の不正利用防止

■入行後について：
・下記資格をご入行後に取得いただきます。
証券外務員資格、生損保販売資、損害保険販売資格
・簿記、FP資格取得者、金融検定資格取得者をお持ちの方歓迎

変更の範囲：会社の定める業務

学歴不問

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＜応募資格/応募条件＞
下記の具体的な業務の経験がある方。
（1）法令対応担当者
外為法や犯収法等の関連法令改正等に対応した行内における業務態勢変更や規程、事務取扱変更への対応
（2）データ取扱担当者
様々な取引データを加工し、モニタリングすることにより不審な取引を抽出・分析した上で、リスク低減策に取り組む
（4）外為業務に係るマネロン業務担当者
海外送金や貿易取引等に係る法令違反有無の確認や事前協議実施による円滑な外為業務を支援

＜勤務地詳細＞
本社
住所：熊本県熊本市中央区練兵町1
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：無

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＜転勤＞
当面なし
転勤は当面想定していません。

＜オンライン面接＞
可

＜勤務時間＞
8:30～17:30 （所定労働時間：8時間0分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜その他就業時間補足＞
残業時間：月10時間程度

その他

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＜契約期間＞
1年0ヶ月

＜雇用形態補足＞
期間の定め：有
・当初は嘱託（有期雇用：12か月）にて採用。その後契約期間の間に職務状況等を勘案し、正行員登用を検討

＜試用期間＞
12ヶ月
・当初は嘱託（有期雇用：12か月）にて採用。その後契約期間の間に職務状況等を勘案し、正行員登用を検討

契約の更新：有（業務習熟度・勤務実績等に応じ更新）
更新上限：有　通算契約期間上限1年0ヶ月

通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：補足事項なし
家族手当：補足事項なし
住宅手当：当行規定該当者のみ支給
寮社宅：社宅（独身寮、家族用）あり
社会保険：補足事項なし

＜定年＞
60歳

＜教育制度・資格補助補足＞
■資格取得奨励金制度
■通信講座等支援

＜その他補足＞
財形貯蓄、企業年金、持株会制度、自己啓発奨励金制度、育児休暇制度、社宅（独身寮、家族用）、従業員互助会

週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇10日～20日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
年間休日日数120日

その他（シーズン休暇、連続休暇（5営業日）、慶弔休暇、ボランティア休暇育児・介護休業　等）