住信SBIネット銀行株式会社

【中野】金融犯罪対策（不正口座モニタリング）◆金融×テック／最先端技術を積極的に導入

---

【銀行らしからぬフラットな社風・金融の専門知見を身に着けられる・最先端技術を積極的に導入】

■業務概要：
住信SBIネット銀行口座に関わる金融犯罪に対して、モニタリング業務を軸として、総合的に不正利用対策を担当いただきます。
主な対象範囲は、銀行口座取引・デビット取引・海外送金取引における不正利用対策です。
国内での金融犯罪が増加し巧妙化する中、当社においても金融犯罪対策の高度化は重要なテーマです。
当社では金融犯罪対策の分野においても「金融×テック」として様々な対策を実施してきましたが、今後のサービスや口座数の更なる拡大に合わせ金融犯罪対策の経験者を採用し、更なる対策の強化を図っていきます。

＜対象システム＞
モニタリングシステム
勘定系システム、WEBシステム
社内OA（Microsoft office等）

■業務詳細：
・不正口座の調査分析から、各種不正対策の立案と実施
・金融犯罪対策関連システムの立案、要件定義、運用方針決定
・口座取引やデビットカード取引に関する不正モニタリング実務
・モニタリングルールの作成・運用構築
・不正アクセス・不正送金に関する調査・対策の企画・実行、インシデント対応
・顧客へのヒアリングを含む、受架電対応

■組織構成：
金融犯罪対策部は全体で31名在籍しており、配属予定の業務グループには中途入社者を含む15名が活躍しています。

■入社後の流れ・キャリアパス：
業務に入っていただきながら、並行して各種業務内容・システム等の説明・研修を1週間程度実施します。
入社後3か月程度は、他メンバーと協働で案件を進めていただき、徐々に主担当として業務遂行していただきます。将来の責任者候補として担当役員・部長の所管の下でご活躍いただくことを想定しています。

■魅力：
・年々重要性が高まる金融犯罪対策の分野でネット銀行ならではの対策を立案し実現できます
・当社はネット銀行の中でも多様なサービスを提供しており、法人口座や海外送金などの金融犯罪対策を経験できます。
・不正対策として、モニタリングだけでなく、認証も含めた一連の対策を経験いただけます。
・金融犯罪対策の取組やシステム化などの意思決定の速さ、意見の出しやすい環境、一人一人の裁量が大きいなど、自分の役割を実感できます。

変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上

---

＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・金融犯罪対策に関わる企画・実務のご経験がある方

■歓迎条件：
・都市銀行・大手地銀・インターネット銀行、クレジットカード会社において金融犯罪や不正利用対策関連に関わる対応のご経験がある方
・システムの新規導入等、プロジェクトの主導・サポートを行ったご経験がある方
・課題抽出からの傾向等分析・検証を行い、改善に向けた対策の立案・実施のご経験がある方
・官公庁・警察などで金融犯罪や不正利用対策関連に関わる対応のご経験、知識がある方

＜勤務地詳細＞
住友不動産中野駅前ビル
住所：東京都中野区中野二丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル
勤務地最寄駅：JR・東京メトロ線／中野駅
受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり
変更の範囲：会社の定める事業所

---

＜転勤＞
無

＜オンライン面接＞
可

＜勤務時間＞
9:00～17:20 （所定労働時間：7時間20分）（シフト制）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜その他就業時間補足＞
フルフレックスタイム制（一部部署については利用制限あり）

正社員

---

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
6ヶ月

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：会社規定に基づき支給
社会保険：社会保険完備

＜教育制度・資格補助補足＞
・社内外研修制度
・自己啓発支援・資格取得推進制度



＜その他補足＞
・確定拠出年金制度
・総合福祉団体定期保険
・WELBOX
・従業員持株会（奨励金あり）
・ピアボーナス制度（Unipos）
・慶弔見舞金制度

週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇5日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日

年末年始（4日）・有給休暇（入社後即日付与）・リフレッシュ休暇（3日）・1週間連続休暇、慶弔休暇等制度あり・育休・介護休職制度あり（育児休業中の一部給与補填制度あり）