住信SBIネット銀行株式会社

【中野】金融犯罪対策（企画・推進・管理担当）◆金融犯罪への対応強化に貢献◆土日祝休み

---

■職務内容：
金融犯罪全般（AML、CFT、CPO、経済制裁違反、不正アクセス・不正送金、デビットカード不正利用など）に関する防止策の企画・高度化推進、モニタリング、オペレーション業務を担当いただきます。ご経験や適性を踏まえ、企画・モニタリング・オペレーションのいずれかを担当いただきます。

＜企画グループ＞
・金融犯罪対策の計画策定、態勢整備・高度化施策の立案
・リスク低減措置や顧客格付ルール等の策定、業務フロー構築・改善（PDCA）
・金融犯罪対策システムの企画・運用・改善
・関係法令対応、当局折衝・報告

＜モニタリンググループ＞
・取引・デビットカード不正モニタリングの実務運用
・モニタリングルールの作成・運用
・不正利用に関する調査・分析・対策立案、インシデント対応
・調査に伴う顧客ヒアリング対応

＜オペレーション業務グループ＞
・口座開設審査、振り込め詐欺救済法事務などの事務対応
・委託先、警察、他金融機関との連携
・電話・メールによる顧客対応
・RPAや業務アプリを活用した事務効率化・省力化の推進

■背景：
取引額・量の増加に伴う業容拡大と、巧妙化する金融犯罪への対応強化のための体制強化です。近年、振り込め詐欺や投資詐欺、不正アクセス、不正送金などが増加しており、国際的なAML/CFT対策の高度化が求められています。当社でも金融犯罪対策の高度化を日々推進しています。

■入社後の育成プラン・キャリアパス：
・研修：入社後1週間程度で業務内容・システム説明を実施
・OJT：3か月程度は他メンバーと協働、その後経験に応じて主担当へ

■キャリアパス：
・スペシャリストまたはマネジメントへの道を適性・意向に応じて選択可能
・金融犯罪対策の企画・顧客対応経験を活かし、組織運営や後進育成へ
・不正口座検知や顧客対応の専門家として活躍

■特徴・魅力：
・一人ひとりの裁量が大きく、成長を実感できる環境
・迅速な意思決定とシステム開発
・少数精鋭で意見が通りやすく、風通しの良い職場
・BaaS事業やUX一体型セキュリティ対策など、先進的な取り組みを推進

変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

---

＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・金融犯罪対策領域での実務経験（合計2年以上）
・マネロン、不正口座対策などに関心を持ち、情熱をもって取り組める方

■歓迎条件：
・システム導入やプロジェクト推進経験
・課題抽出・分析・改善策立案の経験
・クレジット/デビットカード不正検知・対応経験
・金融機関でのAML/KYCモニタリングやオペレーション経験
・顧客対応・電話応対経験

＜勤務地詳細＞
住友不動産中野駅前ビル
住所：東京都中野区中野二丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル
勤務地最寄駅：JR・東京メトロ線／中野駅
受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり
変更の範囲：会社の定める事業所

---

＜転勤＞
無

＜オンライン面接＞
可

＜労働時間区分＞
フレックスタイム制（フルフレックス）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有

＜標準的な勤務時間帯＞
9:00～17:20

正社員

---

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
6ヶ月

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：会社規定に基づき支給
社会保険：社会保険完備

＜教育制度・資格補助補足＞
・社内外研修制度
・自己啓発支援・資格取得推進制度



＜その他補足＞
＜福利厚生＞
・通勤手当（会社規定に基づき支給）
・確定拠出年金制度
・総合福祉団体定期保険
・社内外研修制度
・自己啓発支援・資格取得推進制度
・会員制福利厚生サービス
・ピアボーナス制度（Unipos）
・慶弔見舞金制度

＜保険制度＞
各種社会保険完備

週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇5日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日

・祝日、年末年始（4日）
・有給休暇（入社後即日付与）
・リフレッシュ休暇（3日）
・1週間連続休暇、慶弔休暇等制度あり
・育休・介護休職制度あり（育児休業中の一部給与補填制度あり）