ＳＢＩレミット株式会社

【文京区】AML/CFT対策◆取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理／金融犯罪防止に貢献

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■職務概要
海外送金サービスにおけるAML（アンチ・マネーロンダリング）/CFT（テロ資金供与対策）として重要な役割を担います。多様な国籍・バックグラウンドのメンバーと協働し、取引のモニタリングを通して金融犯罪防止や法令遵守といった社会の健全な発展に直接貢献できる重要なポジションです。

■職務詳細
▽海外送金取引のモニタリング
・ 取引内容の確認
・ 顧客へのインタビュー項目の作成※
・ インタビュー結果の審査
▽住信SBIネット銀行レミット支店に関する取引のモニタリング
・ 取引内容の確認
・顧客へのインタビュー項目の作成※
・インタビュー結果の審査
▽顧客データのフィルタリング照合
▽疑わしい取引の届出
▽メンバーのマネジメント
※顧客と直接話す業務は発生致しません。

■今後のキャリアパス
当社業務を通じて会社全体の業務内容を把握したうえで、AML/CFT対策室業務の専門性を磨く等、ご本人の要望に合わせて経験を積んでもらいたいと考えております。将来的には部門の中核メンバーとして活躍いただくことを期待しています。

■業務・会社の魅力
小規模な会社のため、風通しの良い会社です。自分の業務はここまでと決めたいタイプのかたより積極的に自分の守備範囲を広げていきたいかたに向いている職場です。
経験者のサポートを受けながらある程度の裁量を持ち自分の考えを活かし仕事ができる環境であり、他の会社では経験できないレベルや種類の仕事に関わる事が出来ると思います。
また、様々な国籍やバックグラウンドを持つ従業員が集まっており、自然とダイバーシティとインクルーションが維持されている環境となります。

■働き方
残業は月10～20時間程度です。時差出勤制度もあり、実際に取り入れてる方も多くいます。社風は落ち着いており、ワークライフバランスを保ちながら働いていただける環境です。

■事業に関して
年率20～30％の勢いで成長しています。日本における外国人労働者の数は年々増えており、今後も拡大していくことが見込まれます。
手数料の安さに加え、使い易さやカスタマーサポートに力を入れています。

変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

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＜応募資格/応募条件＞
■必須要件
・コンプライアンス等の金融機関バックオフィス経験者
※アシスタントマネジャー以上を希望される場合はマネジメント経験必須（2人以上のチーム、1年以上）
■歓迎要件
・金融関係の知識
・AML/CFT対策経験者
・CAMS等のマネー・ローンダリングに関する資格があれば尚可。入社後に資格補助有。
・データ分析、トランザクションパターンの把握等の分析スキル
・犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の法務知識
・AMLシステム、AI・RPAの活用等

＜勤務地詳細＞
本社
住所：東京都文京区大塚2-9-3
勤務地最寄駅：東京メトロ有楽町線線／護国寺駅駅
受動喫煙対策：敷地内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

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＜転勤＞
無

＜オンライン面接＞
可

＜勤務時間＞
9:00～17:45 （所定労働時間：7時間45分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜その他就業時間補足＞
※平均残業時間は月10～20時間程です。※時差出勤制度あり

契約社員

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＜契約期間＞
0年6ヶ月

＜雇用形態補足＞
期間の定め：有
■更新上限：あり（満60歳）

＜試用期間＞
0ヶ月
試用期間は14日となります。

契約の更新：有（本人の評価と就業規則にもとづいて決定）
更新上限：無

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：補足事項なし
社会保険：補足事項なし

＜定年＞
60歳
■契約期間の更新上限：満60歳となります

＜教育制度・資格補助補足＞


＜その他補足＞
各種社会保険完備／食事代補助／GLTD制度／福利厚生割引利用（健保組合、ベネフィット・ステーション等）／時差出勤制度

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇5日～13日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日

年末年始休暇／慶弔休暇／その他休暇