ソニー銀行 株式会社

金融犯罪対策（口座開設審査・取引モニタリング等）AML・制裁対応の専門性/成長を続けるネット銀行◆

---

【ソニーフィナンシャルグループ/豊富なキャリアパス/自身の挑戦を応援する社風/リモートワーク可能/残業が少なくライフワークバランス◎】
■業務内容：
１.口座開設フィルタリング
社内システムによる各種ブラックリストとの照合・重複している口座開設申込の調査・対応
２.口座スクリーニング
公知情報による新規口座、既存口座のスクリーニング・専用端末による制裁対象者等のスクリーニング・
外部から提供を受けたブラックリスト更新情報による既存口座のスクリーニング
３.取引モニタリング
専用システムによる口座取引状況のモニタリング・外国送金の制裁対象者、規制対象ワード等のスクリーニング
4.口座凍結対応
警察署、弁護士等から通知された犯罪口座の凍結対応および自社判断による口座凍結、並びに強制解約の事務処理など
5.各種業務の効率化推進
ペーパーレス化等業務効率化推進・規程/マニュアル整備
■部署の概要・役割
金融犯罪対策部は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、不正取引、反社会的勢力との関係遮断等の金融犯罪リスクから当社および顧客を保護することを目的とし、関係法令・当局ガイドラインおよび社内規程に基づき、全社的な金融犯罪対策の企画・運営・高度化を担う部門です。
■組織構成：
金融犯罪対策部は部長を含め20名です。そのうち配属予定の業務課は15名（年代比：20代～50代　40代前半がメイン）となります。組織としては穏やか・誠実・落ち着いた雰囲気であり、金融機関としての安定した基盤・ルールがある一方で、計画的にアップデートしていくスピード感があります。
■キャリアパス：
・社内の資格支援制度を活用し、様々な資格を取得することができます。
・国際的に強化が必要な領域であり専門性を高めることができます。
・適性に応じて今後、育成やマネジメントをお任せさせていただく場合がございます。

変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

---

＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・銀行等金融機関において、金融犯罪、マネー・ローンダリング防止に関する専門的な業務経験
・マネー・ローンダリング防止管理態勢に関する専門的知見または相当の実務経験
■歓迎条件：
・CAMS（公認AMLスペシャリスト）保有の方
・チームマネジメント経験

＜勤務地詳細＞
新宿本社
住所：東京都新宿区北新宿2丁目21-1
受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり
変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

---

＜転勤＞
無
転勤はございません。

＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可（在宅）

＜オンライン面接＞
可

＜労働時間区分＞
フレックスタイム制（フルフレックス）
休憩時間：60分（12:00～13:00）
時間外労働有無：有

＜標準的な勤務時間帯＞
8:45～17:45

正社員

---

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
特記事項なし

＜試用期間＞
6ヶ月
試用期間中は、キャリアインセンティブ制度対象外となります。

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：全額支給
社会保険：補足事項なし
退職金制度：キャリアインセンティブ制度、再雇用制度・最長65歳

＜定年＞
60歳

＜教育制度・資格補助補足＞
資格取得支援制度、通信教育支援制度を始め各種教育支援制度有。

＜その他補足＞
ソニーグループ団体保険、ソニーフィナンシャルグループ社員持株会、ソニーファミリーカード、ソニーグループ優待制度、ソニー健保契約フィットネス・保養所、会員制福利厚生サービス、社内サークル活動（ゴルフ、サッカー、野球、つり、ランニング、音楽、ヨガ）、ヘルスキーパー制度

完全週休2日制（休日はシフト制）
年間有給休暇8日～17日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数123日

年末年始休暇・年次有給休暇・慶弔休暇・その他会社所定の休日など