ＳＢＩレミット株式会社

【文京区】AML/CFT対策◆取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理／金融犯罪防止に貢献

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■職務概要
年間数百万件規模の取引データから不正・マネーロンダリングの兆候を見抜き、社会の健全な金融インフラを守る"金融犯罪と最前線で向き合うプロフェッショナル"として、専門性を深めながら、組織の中核を担っていただきます。

■職務詳細
1. 海外送金取引のAMLモニタリング業務?
日本最大級の海外送金プラットフォームにおいて、?
不正・マネーロンダリングの兆候を見抜く中核業務です。?
・取引データの確認・分析?
・顧客リスク評価に基づくインタビュー項目の設計?
・インタビュー結果の審査と最終判断（※顧客と直接対話する業務は発生しません）?

2. 住信SBIネット銀行レミット支店 関連取引のモニタリング?
・取引内容の確認・審査?
・顧客リスクに応じたインタビュー設計?
・グループ会社との連携業務?

3. 顧客データのフィルタリング照合?
・制裁リスト・PEPsリストとの照合業務?
・フィルタリング精度向上に向けた運用改善?

?4. 疑わしい取引の届出（STR）?
・金融庁・警察庁への届出業務?
・関係機関対応?

5. メンバーマネジメント・組織運営?
・チームメンバー（派遣社員含む）の業務マネジメント?
・ナレッジ継承・教育プログラム設計?
・業務改善プロジェクトの推進?

■配属部署について
コンプライアンス・リスク管理部　AML/CFT対策室
社員人数：6名　派遣社員：6名

■ポジションの魅力
当社は海外送金事業を展開しており、AML/CFTの重要性が非常に高い環境にあります。
そのため、単なるオペレーションに留まらず、実務を通じたリスク低減への直接的な貢献や、体制高度化に主体的に関与できる点が大きな魅力です。
また、事業成長と規制対応が並行して進むダイナミックな環境の中で、専門性を高めていくことが可能です。
経験者のサポートを受けながら、ご自身の判断で業務を?
進められる環境です。「より良いやり方」を主体的に提案・実行できる風土があります。

■働き方
現在、取引数増加に伴い残業は月20時間程度ですが、メンバー全員のレベルアップで削減を進めています。時差出勤制度有。

変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

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＜応募資格/応募条件＞
■必須要件
・金融機関、BPO等におけるバックオフィス実務経験
・以下いずれかの経験をお持ちの方
（1）KYC、口座開設審査、取引モニタリング、顧客管理
（2）不正検知、不正調査、照合、審査、コンプライアンス関連業務
■歓迎要件
・AML/CFT、CDD/KYC、取引モニタリング、疑わしい取引対応の経験
・銀行、証券、FX、決済、送金、資金移動業者での実務経験
・犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の知識
・CAMS等の関連資格
・データ分析、業務改善、RPA/AI活用経験

＜勤務地詳細＞
本社
住所：東京都文京区大塚2-9-3 住友不動産音羽ビル4F
勤務地最寄駅：東京メトロ有楽町線線／護国寺駅駅
受動喫煙対策：敷地内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所

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＜転勤＞
無

＜オンライン面接＞
可

＜勤務時間＞
9:00～17:45 （所定労働時間：7時間45分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜その他就業時間補足＞
※平均残業時間は月10～20時間程です。※時差出勤制度あり

契約社員

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＜契約期間＞
0年6ヶ月

＜雇用形態補足＞
期間の定め：有
■更新上限：あり（満60歳）

＜試用期間＞
0ヶ月
試用期間は14日となります。

契約の更新：有（本人の評価と就業規則にもとづいて決定）
更新上限：無

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：補足事項なし
社会保険：補足事項なし

＜定年＞
60歳
■契約期間の更新上限：満60歳となります

＜教育制度・資格補助補足＞


＜その他補足＞
各種社会保険完備／食事代補助／GLTD制度／福利厚生割引利用（健保組合、ベネフィット・ステーション等）／時差出勤制度

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇5日～13日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日

年末年始休暇／慶弔休暇／その他休暇