ＳＢＩレミット株式会社

【文京区】AML／CFT態勢高度化・取引モニタリング（シニアマネジャー）◆成長を続ける国際送金事業

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【ご自身の志向に応じて経験の幅を広げられるポジション／業界トップクラスの送金サービスを展開】

■業務概要
本ポジションでは、AML／CFT対策室長のもと、シニアマネジャーとしてAML／CFT対策室の中核業務を担っていただきます。
取引モニタリング・審査等の実務を自ら担いながら、チーム運営、人材育成および業務改善を推進していただきます。
また、海外送金取引およびドコモSMTBネット銀行 SBIレミット支店関連取引に係るモニタリング・審査業務に加え、判断品質の向上、業務プロセスの改善、関連部署・グループ会社との連携を通じて、AML／CFT管理態勢の高度化を推進していただきます。
法令・ガイドライン対応にとどまらず、金融犯罪リスクへの対応力向上に向け、監視・管理態勢の継続的な改善と組織力強化を担っていただくポジションです。

■業務内容
1. 取引モニタリングおよび審査運営・判断品質管理
・海外送金取引およびドコモSMTBネット銀行 SBIレミット支店関連取引に関する、取引内容・取引背景・顧客リスクの確認および審査など
2. AML／CFT運用・フィルタリングの高度化
・制裁リスト・PEPsリスト等とのフィルタリング照合、アラート内容の確認および対応判断など
3. 疑わしい取引への対応・関係機関対応
・疑わしい取引に関する情報収集、論点整理、届出要否に関する調査・論点整理・資料作成および届出業務など
4. AML／CFT態勢高度化の推進およびチーム運営
・室長と連携し、AML／CFT対策室の運用方針、優先課題、改善計画の立案支援および実行を推進など

■必須条件の続き
・AML／CFTに関する規程・方針・業務プロセス・管理態勢等について、現状分析、方針策定、関係部署との合意形成、運用定着までを一貫して主導した経験
・監査、当局検査、外部レビューまたは内部統制評価等への対応において、資料作成・説明、指摘事項の是正、再発防止策の実行までを主導した経験

変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

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＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・金融機関、資金移動業者、決済事業者、暗号資産交換業者等における、AML／CFTまたは金融犯罪対策に関する実務経験
・取引モニタリング、疑わしい取引の届出、KYC／CDD、制裁対応等のAML／CFT業務において、判断・運用を主導した経験
・実務を担いながら、メンバー育成、業務配分、品質管理等を含む組織・チームマネジメントを行った経験
※必須条件の続きを職務内容欄に記載

＜勤務地詳細＞
本社
住所：東京都文京区大塚2-9-3 住友不動産音羽ビル4F
勤務地最寄駅：東京メトロ有楽町線／護国寺駅
受動喫煙対策：敷地内全面禁煙
変更の範囲：当社事業所全般

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＜勤務地補足＞
リモートワーク不可

＜転勤＞
無

＜オンライン面接＞
可

＜標準的な勤務時間帯＞
9:00～17:45
時間外労働有無：無

契約社員

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＜契約期間＞
0年6ヶ月

＜雇用形態補足＞
管理監督者
期間の定め：有
職務内容欄に補足を記載

＜試用期間＞
0ヶ月
試用期間は14日となります。

契約の更新：有（本人の評価と就業規則にもとづいて決定）
更新上限：無

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：補足事項なし
社会保険：補足事項なし

＜定年＞
60歳
■契約期間の更新上限：満60歳となります

＜教育制度・資格補助補足＞


＜その他補足＞
各種社会保険完備／食事代補助／GLTD制度／福利厚生割引利用（健保組合、ベネフィット・ステーション等）

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇5日～13日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日

年末年始休暇／慶弔休暇／その他休暇